دانلود جزوه پولشویی با فرمت pdf اسلایدوار

دانلود جزوه پولشویی با فرمت pdf اسلایدوار

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه پولشویی می باشد که با فرمت pdf اسلایدوار در 73 صفحه تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد. امید است که سودمند بود و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

عناوین جزوه پولشویی:

تعریف پولشویي

تاریخچه پولشویي

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویي

ارکان جرم پولشویي

شیوه های انجام پولشویي

مشاغل در معرض پولشویي

مراحل پولشویي

تفاوت پولشویي و تامین مالی تروریسم

ضرورت مبارزه با پولشویي

آثار و تبعات منفی پولشویي

سازمان ها و توافقات بین المللی

اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویي

امار و ارقام پولشویي

اصول اساسی مبارزه با پولشویي در کشورهای دنیا

دانلود جزوه پولشویی با فرمت pdf اسلایدوار

پولشویي برای اولین بار در یونان باستان صورت گرفت. پولشویی های نخستین به این صورت بود که ماموران ایالتی، اموال و دارایی های خود را پنهان کنند تا از این طریق مقدار مالیاتی که پرداخت کنند کم شود و یا اصلا مالیاتی را پرداخت نکنند. در موارد دیگری نیز برای جلوگیری از مصادره اموال اقدام به این جرم می کنند. 2000 سال قبل در چین تاجر ها برای این که پادشاهان اموال ان ها را از ان ها نگیرد اموال را پنهان می کردند. علاوه بر  پنهان کردن ممکن است اموال خود را به منطقه ای دوردست بفرستند و در ان جا سرمایه گذاری کنند.

فرایند پولشویی مراحل مختلفی دارد که می‌توان به بعضی از آن‌ها اشاره کرد:

در قدم اول پول کثیف توسط کارگزاران (یا شخصی که کاریاب نامیده می‌شود) به سیستم‌های مالی و بانکی تزریق می‌شود. در مرحلهٔ دوم برای پنهان کردن سرمنشا ذخایر مالی این پول از طریق روش‌هایی پیچیده و اجرای تراکنش‌های مختلف به حساب‌های متعدد دیگر منتقل می‌شود که «لایه بندی» نامیده می‌شود و در نهایت، این پول که با نقل و انتقال‌های فراوان، عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بسته به شرایط، ممکن است نیازی به بعضی از مراحل نباشد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلاً در سیستم مالی وجود داشته‌ است نیاز به قرار گرفتن در این فرایند ندارد…